Wien: Gericht verurteilt mutmaßlichen Geldverwalter einer Schlepperorganisation wegen Geldwäsche

Hausdurchsuchung und Sicherstellung

Den Ermittlern des Kriminaldienstes des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung ist in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt Wien ein bedeutender Schlag gegen organisierte Schlepperkriminalität gelungen. Die Behörden hatten ein mutmaßliches Finanznetzwerk einer Schlepperorganisation aufgedeckt, über das die illegal erzielten Einnahmen verwaltet und weitergeleitet worden sein sollen.

Laut Ermittlungen soll der Beschuldigte die durch Schleppungen illegal erwirtschafteten Gelder über das sogenannte Hawala-System verwaltet haben. Dabei handelt es sich nach Angaben der Behörden um „ein informelles, vertrauensbasiertes Überweisungs- und Zahlungssystem mit Ursprung im Vorderen und Mittleren Orient, das Geldtransfers vollständig außerhalb des regulären Bankensystems ermöglicht“.

Funktionsweise des Hawala-Systems

Im konkreten Fall sollen Hawala-Büros häufig über Restaurants, Kleinbetriebe, private Haushalte oder Mittelsmänner betrieben und „nach außen hin kaum als solche erkbar“ sein. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Behörden in Wien ein derartiges Büro identifizieren. Solche Strukturen werden laut Behörden häufig über unterschiedliche Tarnformen wie private Räumlichkeiten, Kleinbetriebe oder Mittelsmänner betrieben.

Der Ablauf einer Hawala-Transaktion folgt nach Schilderung der Ermittler einem festen Muster: „Nach einer Bareinzahlung erhält der Einzahler einen Bestätigungscode, den er an den Empfänger weitergibt. Dieser kann mit dem Code den entsprechenden Betrag bei einem anderen Hawala-Büro – etwa in der Türkei oder in Syrien – abheben.“

Ermittlungen und Kooperation der Behörden

Der Ausgleich zwischen den sogenannten Hawaladaren erfolgt entweder über gegenläufige Kundentransaktionen oder durch organisierte Bargeldtransporte mittels Kurierfahrern. Damit lassen sich laut den Behörden auch hohe Summen außerhalb klassischer Bankstrukturen bewegen, weshalb das System bei kriminellen Netzwerken als Mittel der Geldwäsche besonders attraktiv sei.

Die Strafverfolgung in dem Wiener Verfahren wurde vom Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt geführt. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig, eine Berufung wurde nicht mehr ergriffen. Über das Strafmaß und mögliche weitere Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der Schleppergruppe wurden in den vorliegenden Quellen keine Angaben gemacht.